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手机专卖店来了“大客户”，店家收款后，商铺账户却被冻结。近期，市公安局反诈中心接到辖区多家手机店主反映：在销售手机后，用于店内收款的银行账户被公安机关冻结。然而，警方调查发现，手机专卖商户收到的货款实为网络“跑分洗钱”的涉案资金。

为尽快查明案件事实，保护商户的合法权益，桐城警方迅速行动，于4月20日在宣城市将两名涉案犯罪嫌疑人张某、程某抓获归案。经查，一个打着结账付款幌子的“跑分”洗钱新套路浮出水面。跑分团伙利用APP与上游诈骗团伙取得联系后，前往各地手机、黄金等实体商铺，以“公司采购”名义，大批量购买手机或黄金首饰，与商铺店主谈妥后，将商铺用于收款的银行账户发给“公司”，由“公司财务”负责将诈骗所得非法资金转入商家账户。商铺店主在不知情的情况下沦为诈骗团伙“跑分”洗钱的工具。因此，商家账户由于资金流动异常被公安机关冻结，极有可能面临财物两空的局面。

经查，2023年以来，犯罪嫌疑人张某、程某为获取非法利益，在明知他人利用银行账户“跑分”洗钱的情况下，仍流窜至安徽、浙江、江苏等多地手机店，以“采购”高档手机消费的方式转移非法资金，共作案10余起，帮助诈骗团伙转移非法资金50万余元。

4月22日，犯罪嫌疑人张某、程某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被桐城警方依法予以刑事拘留。

桐城警方在此提示广大商户：遇到“大客户”，要提高警惕、仔细甄别，认真核实客户身份，以免上当受骗、财物两空。（赵飞  张婧）